ピアツーピア (P2P) 詐欺はどのように行われるのでしょうか?それらを回避する方法

暗号通貨はブロックチェーンネットワーク上に構築されているため、安全でハッキングが困難です。その高レベルのセキュリティにより、ピアツーピア (P2P) トランザクションを含むトランザクションを安全に実行できます。

しかし、詐欺師は常に、通常の取引手法をバイパスしてお金を騙し取る、より高度な方法を模索しており、ピアツーピア (P2P) 取引がサイバー犯罪者の注目を集めています。詐欺師は、P2P トランザクションを行うときに注意できるように、注意すべきさまざまな方法を使用します。確認するイーサリアム (ETH) のベスト分散型アプリケーション (DApps).

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ピアツーピア (P2P) 詐欺

P2P トランザクションでは、仲介者や第三者を必要とせずに、2 人が相互に暗号通貨を取引することがよくあります。 PXNUMXP トランザクションを実行するときは、お客様が全責任を負います。いつ、誰から売買するか、どの支払いオプションを選択するか、その他多くのパラメーターを希望に応じて決定します。

P2P 取引に関する規制は、取引に第三者が直接関与していないため、若干緩和されています。このため、悪者は取引時に十分な注意を払わない人々をだまそうとします。

P2P トランザクションにおけるさまざまな詐欺にはどのようなものがありますか?

P2P トランザクションで詐欺が実行される方法のいくつかを以下に示します。

偽の銀行詳細

買い手は売り手に偽の残高転送アラートを送信し、売り手が支払いを確認して取引を完了できるようにします。売り手は残高通知を受け取っているため、実際に送金されたかどうかを確認するために自分のアカウントをわざわざチェックする必要はないかもしれません。このようにして、売り手は無料で暗号通貨を解放します。

二重のアイデンティティ

売り手は別の手段を使って買い手に送金先を伝えることができます。買い手が送金した後、売り手はお金を受け取らなかったため取引が完了しなかったと主張し始めます。この場合、売り手は二重に支払いを受けるためにすでにロックされている資産を解放することはありません。

これを実現するために、売り手は多くの場合、通常は P2P 取引プラットフォームの外部で、買い手とプライベートに通信します。したがって、たとえ買い手がそのようなケースを報告したとしても、プラットフォームには記録がなく、売り手の詳細を保持していないアカウントに送金されたため、そのような取引が行われたという有効な証拠がない可能性があります。

販売者はチャットメッセージを通じて新しい支払いアカウント情報を送信し、そのアカウントに送金するよう求める場合があります。お金を送金すると、お金を受け取っていないと主張し、暗号通貨を送信しません。

偽のカスタマーサポート

詐欺師は、正式な顧客担当者を装って、お客様が使用している P2P プラットフォームの問題の解決を手伝うと申し出る場合があります。元の Web サイトに似た Web サイトにリダイレクトするリンクを送信できます。このサイトにあなたの詳細情報をログインすると、あなたの詳細情報へのアクセスが許可され、それを通じてすべてのお金を引き出したり、その他の詐欺行為を実行したりすることができます。

偽造または偽造された領収書

詐欺師はスクリーンショットやその他の証拠を偽造して、自分が取引の一部を支払って実行したと主張します。これは、売り手の口座で取引が確認されていない場合でも、売り手に資金を解放するよう圧力をかけるために行われます。この方向に陥る売り手は、暗号資産を送信しても何も見返りを得ることができません。

P2P トランザクションで詐欺を回避するいくつかの方法

このような詐欺行為の被害に遭わないようにする方法を次に示します。

1. 取引が記録されていることを確認する

完了の証拠として取引を記録する方法を常に見つけてください。頻繁にスクリーンショットを撮ると、不正なクライアントや使用している P2P プラットフォームに対する証拠を得ることができます。

2. 常に自分のアカウントを通じて取引を確認してください

これは偽の送金を避ける良い方法です。取引が成功していることを確認するために、常に銀行口座または財布を確認してください。購入者向けガイドに頼るのは得策ではありません。暗号通貨の送金を許可する前に、自分のアカウントからこれを確認してください。

3. 安全なプラットフォームで取引する

これらの取引所はユーザーを保護するために強力なセキュリティ対策を講じているため、信頼できるプラットフォームで取引する方がよい場合があります。一部の取引所では、偽のアカウントや ID での取引からユーザーを保護するために ID チェックを実行します。

一部の取引所は、関係者が取引が完了したことを確認するまで、取引される資金をロックできるエスクローサービスを提供しています。このサービスを利用して取引所で確実に取引することで、保護が強化されます。

購入する前に、使用したい P2P プラットフォームについてオンラインおよびオフライン (可能であれば) で正直なレビューを探し、そのプラットフォームを使用した人の体験談を確認することを忘れないでください。セキュリティレベルの高いプラットフォームを使用しても、注意しないと役に立たないことを忘れないでください。確認するプライスアクション取引とは何ですか?利用可能なプライスアクションチャートの説明.

4. 公式チャンネルでのみ交流する

P2P プラットフォームの公式ラインからのものでない場合、あなたのリクエストや苦情に配慮していると主張するプラットフォームやチャネルからのメッセージには返信しないでください。問題解決のために非公式の担当者に個人情報を送信することは避けてください。

これを確実にするには、苦情や問い合わせに対していつでも遅滞なく応答できるように、アクティブなサポートが提供されるプラットフォームを使用するようにしてください。サポートチャネルが必要になる前にテストして、サポートチャネルの応答速度と、どの方法が最適であるかを確認できます。

取引するときは、詐欺師の活動を制限するために、取引プラットフォーム上で買い手または売り手を問わず相手とのコミュニケーションを保つことが常に最善です。プラットフォーム上でつながりを維持すると、誰かがあなたに対して虚偽の異議を申し立てることも難しくなります。

5. 取引完了率が低いトレーダーを避ける

P2P プラットフォームでは通常、成功した取引の数、またはトレーダーが試行した取引の数に関連してトレーダーが達成した成功率を知ることができます。この数字からトレーダーの質について多くのことが分かるため、そのトレーダーと取引するかどうかを決めることができます。取引完了率が高く、多くの取引を完了しているトレーダーに固執するようにしてください。レビューによって、他の人が経験したことを知ることもできます。時間をかけて、以前の顧客がそのトレーダーについて書いたことを読んでください。確認する仮想通貨市場はどのように操作されているのでしょうか?自分自身を守る方法.